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近日，荊州區(qū)法院公開宣判了許某犯洗錢罪一案，該案是荊州區(qū)法院辦理的第一起以貪污賄賂犯罪為上游犯罪的洗錢案件。案件的依法審結對后續(xù)辦理類似經濟犯罪案件提供了重要指引，也為廣大群眾敲響了警鐘。

案情簡介

2015年11月至12月期間，許某向某公司管理人員石某（已判決）提供名下銀行賬戶，用于接收非法收受他人給予的錢款共80萬元。許某明知錢款來源和性質非法，但出于朋友關系的考慮，在收到轉賬后按照石某的指示取現(xiàn)和轉到指定銀行賬戶，并以書寫借條的形式與石某虛構借貸關系，對受賄款的來源和性質予以掩飾、隱瞞。

法院經審理認為

被告人許某明知是他人貪污賄賂犯罪所得，通過提供資金賬戶接收資金、提現(xiàn)、轉賬以及虛構債權的方式，掩飾犯罪所得的來源和性質，其行為構成洗錢罪。公訴機關的指控成立，應予依法處罰。依據(jù)被告人許某的犯罪事實、情節(jié)、性質及社會危害程度，依法判處被告人許某犯洗錢罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金40000元。

法官提醒

洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質組織的犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產生的收益，以提供資金賬戶、協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉賬結算方式協(xié)助資金轉移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的性質和來源的行為。

本案中，許某明知錢款來源和性質非法，仍然和石某虛構借貸關系，對受賄款的來源和性質予以掩飾、隱瞞，構成了洗錢罪。在此提醒大家，出借、出租、轉借銀行卡等行為，不僅為實施犯罪提供了“土壤”，還為犯罪分子隱匿身份、逃避打擊“提供支持”。千萬不要因為礙于情面或者些許利益而抱有僥幸心理，就出借、出租、轉借銀行卡給他人，避免承擔不必要的法律風險。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；

（四）跨境轉移資產的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

來源：荊州市中級法院