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金融行動(dòng)特別工作組公布的高風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（2021年2月）

一、背景情況

作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)洗錢和恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。

金融行動(dòng)特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會(huì)議，審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會(huì)后，金融行動(dòng)特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。

二、更新情況

2021年2月25日，金融行動(dòng)特別工作組第32屆第2次全會(huì)決定將布基納法索、開曼群島、摩洛哥、塞內(nèi)加爾納入“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單。

根據(jù)上述決定，金融行動(dòng)特別工作組更新了“高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：

（一）高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)

朝鮮

伊朗

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html

（二）應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)

阿爾巴尼亞

巴巴多斯  

博茨瓦納

布基納法索

柬埔寨

開曼群島

加納

牙買加

毛里求斯

摩洛哥

緬甸

尼加拉瓜

巴基斯坦

巴拿馬

塞內(nèi)加爾

敘利亞

烏干達(dá)

也門

津巴布韋

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2021.html

三、相關(guān)要求

各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

內(nèi)容來源：中國人民銀行